村镇银行
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付费后查看全部内容惠安中成村镇银行违法遭罚 大股东为成都农商银行
中国人民银行福州中心支行昨日公布的泉州市中支行政处罚信息公示表（泉银罚〔2020〕2号）显示，惠安中成村镇银行股份有限公司（简称“惠安中成村镇银行”）存在未按照规定履行客户身份识别义务的违法行为。2020年8月7日，中国人民银行泉州市中心支行对该行处40万元罚款，对直接责任人夏曜处3.5万元罚款。
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付费后查看全部内容山东商河汇金村镇银行被罚40万：同业业务管理不规范
山东银保监局公布的行政处罚信息公开表显示，山东商河汇金村镇银行股份有限公司因同业业务管理不规范，存在违规操作；贷款资金支付方式不合规，贷前调查和贷后检查不到位，被处罚款40万元。
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付费后查看全部内容于洪永安村镇银行违法以贷还贷 董事臧洪喜遭终身禁业
银保监会网站近日公布的辽宁银保监局行政处罚信息公开表（辽银保监罚决〔2020〕72号）显示，于洪永安村镇银行股份有限公司（简称“于洪永安村镇银行”）存在以下5宗违法违规事实：以贷还贷、以贷还息、贷款资金用于归还银承垫款或支付银承垫款利息，贷款资金用作银行承兑汇票保证金，违规向域外企业发放贷款及签发银行承兑汇票。
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付费后查看全部内容长春经开融丰村镇银行两位拟任行助被否
7月23日，从银保监会官网获悉，长春经开融丰村镇银行两名拟任行长助理任职资格未获核准。 公告显示，因不符合《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》第一百零二条第四款的规定，吉林银保监局分别不予核准马红娜、蒋晓锋长春经开融丰村镇银行行长助理任职资格。
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付费后查看全部内容拜泉县农信联社被罚80万：违规向关系人发放信用贷款
7月23日消息，齐齐哈尔银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，拜泉县农村信用合作联社因未按规定审批关联交易、违规向关系人发放信用贷款、违规向关联方发放无担保贷款、案件（风险）信息报送不及时、违规发放顶名贷款等违法违规行为，被处罚款80万元。同时，公司法人石振涛因对拜泉县农村信用合作联社未按规定审批关联交易、违规向关系人发放信用贷款、违规向关联方发放无担保贷款、违规发放顶名贷款行为负管理责任，受到警告处分；隋立国因对拜泉县农村信用合作联社案件（风险）信息报送不及时行为负管理责任，受到警告处分；刘文有因对拜泉县农村信用合作联社违规发放顶名贷款行为负直接责任，被禁止从事银行业工作六年。
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付费后查看全部内容大连开发区鑫汇村镇银行被罚115.96万：未按规定报送大额交易报告
7月21日消息，中国人民银行大连市中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，大连经济技术开发区鑫汇村镇银行因违反账户及票据相关业务管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、违反《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》相关规定等违法违规行为，受到警告处分并被罚没1159625.37元。同时，该行相关责任人员被罚12万元。
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付费后查看全部内容平原圆融村镇银行被罚30万：发放不符合条件的个人贷款
7月15日消息，德州银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，平原圆融村镇银行股份有限公司因发放不符合条件的个人贷款，被处罚款30万元。同时，相关责任人王斌因审批发放不符合条件的个人贷款，受到警告处分。
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付费后查看全部内容黔西花都村镇银行被罚60万：个人贷款管理不到位
7月14日消息，毕节银保监分局公布的行政处罚信息公开表显示，黔西花都村镇银行有限责任公司因涉及关联交易控制委员会履职不到位、个人贷款管理不到位、员工行为管理不到位的行为，被处罚款60万元。同时，相关责任人张勤因对黔西花都村镇银行有限责任公司关联交易控制委员会履职不到位负管理责任被处罚款5万元。
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付费后查看全部内容莲都中银富登村镇银行2宗违法遭罚 大股东为中国银行
银保监会网站今日公布的中国银保监会丽水监管分局行政处罚信息公开表（丽银保监罚决字〔2020〕11号）显示，莲都中银富登村镇银行存在违规保管有客户签章空白合同；非现场监管统计报表数据多次差错，经责令整改后，再次出现错报两宗违法违规行为。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第八十条，中国银保监会丽水监管分局对其处以罚款罚款人民币37万元。
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付费后查看全部内容慈溪民生村镇银行被罚210万：涉关联交易管理不到位等“四宗罪”
7月9日消息，宁波银保监局公布的行政处罚信息公开表显示，慈溪民生村镇银行股份有限公司因有关业务内控管理不到位；关联交易管理不到位；重组贷款五级分类未下调；部分票据业务无真实贸易背景等违法违规行为，被罚款人民币210万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
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付费后查看全部内容龙里国丰村镇银行违法遭罚 第一大股东为贵州银行
银保监会网站昨日公布的黔南银保监分局行政处罚信息公开表（黔南银保监罚决字〔2020〕11号、12号、13号）显示，龙里国丰村镇银行有限责任公司同业业务违规。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，中国银行保险监督管理委员会黔南监管分局对其处以罚款30万元。
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付费后查看全部内容西安长安新华村镇银行违法遭罚 跨区域发放贷款
中国银保监会网站昨日公布的陕西监管局行政处罚信息公开表（陕银保监罚决字〔2020〕66号）显示，西安长安新华村镇银行股份有限公司（简称“西安长安新华村镇银行”）存在跨区域发放贷款的违法行为。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，陕西银保监局对其处以罚款25万元。
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